NUESTRA DIRECTORA

Dra. Catalina Carpio Peñafiel

Perfil Profesional



Doctora en Jurisprudencia y experta líder en Prevención de Lavado de Activos (PLA) y Compliance, con una sólida trayectoria de más de 26 años en el ámbito legal y financiero, tanto en el sector público como privado. Reconocida por su profunda especialización en delitos financieros, consultoría estratégica y capacitación a nivel nacional e internacional.


Educación Destacada



  • • Doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), 1999 (Mejor Egresada).
  • • Máster en Prevención de Lavado de Activos y Compliance por la Universidad Santiago de Compostela, España, 2022.
  • • Máster en Derecho Penal y Criminalidad Compleja, Universidad de las Américas, 2025.
  • • Diplomado en Protección de Datos Personales con certificación como Delegada de Datos Personales, Universidad Andina Simón Bolívar, 2024.
  • • Egresada de la Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, 2005.
  • • Postgraduada en Resolución de Conflictos en la Universidad de Upsala, Suecia, 2004.
  • • Estudios en Derecho Internacional Económico en la Universidad Central de Venezuela, 2001-2002.

Experiencia y Liderazgo



Su carrera profesional incluye roles clave como Ex Asesora Legal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Ex Subprocuradora General del Municipio de Quito y Asesora Jurídica del Parlamento Andino.

Desde 1993, es Gerente General y Socia de ACP Contycom, una firma especializada en asesoría, consultoría y capacitación en PLA y Financiamiento del Terrorismo (FT). Bajo su liderazgo, la empresa ha impartido más de 5.000 horas de capacitación y ha desarrollado modelos de gestión de riesgo para sectores clave como inmobiliario, automotriz y de economía popular y solidaria.

Además, desde 2016 al 2022 fue Socia del área de Compliance en el Estudio Jurídico Paz Horowitz y miembro activo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) con sede en Miami, EE. UU., donde ha sido invitada como conferencista internacional en múltiples ocasiones.

Su experticia también se extiende al patrocinio y análisis técnico en juicios de lavado de activos, sirviendo como testigo experta en delitos financieros para analizar movimientos transaccionales y tipologías.

Aportes Académicos y Legales



Es una reconocida autora de artículos sobre PLA en revistas especializadas como FLACSO y Fiscalía General del Ecuador.

Ha sido conferencista invitada por2 diversas instituciones académicas y gubernamentales, y participó como experta consultada por la Asamblea Nacional del Ecuador en la promulgación de la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos y financiamiento de otros delitos en 2010 y 2024. También se desempeña como instructora certificada en prevención de lavado de activos para el sector financiero y oficiales de cumplimiento.

Habilidades Lingüísticas



  • • Español: Nativo
  • • Inglés: Proficiente
  • • Francés: Básico