Nuestros servicios

  • ✔️ Constitución de empresas, reformas a estatutos, elaboración de actas.
  • ✔️ Servicios de contabilidad para pequeñas empresas y emprendedores.
  • ✔️ Diseño e implementación de Programas de Cumplimiento para empresas de diversos sectores
  • ✔️ Diseño e implementación de Programas de Cumplimiento Penal para empresas de diversos sectores
  • ✔️ Capacitación y certificación para oficiales de cumplimiento.
  • ✔️ Auditoría forense y análisis transaccional en casos de lavado de activos.
  • ✔️Análisis de operaciones sospechosas para reportes de operaciones sospechosas a la UAFE.
  • ✔️Evaluación de riesgos y debida diligencia para negocios nacionales e internacionales.
  • ✔️Asesoría en cumplimiento normativo para entidades reguladas.
  • ✔️Auditorias externas de prevención de lavado de activos mediante auditores calificados y autorizados por la Superintendencias.
  • ✔️Servicio de cruce de información de listas restrictivas en la plataforma Cumplo 360.
  • ✔️Servicio de parametrización de riesgo por sectores económicos en la plataforma FUNLAFT.
  • ✔️ Más de 50 servicios relacionados con las obligaciones que los sujetos obligados deben cumplir con la UAFE y las Superintendencias.
  • ✔️ Diseño e implementación de programas de protección de datos personales, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).
  • ✔️ Auditoría y evaluación de riesgos en el tratamiento de datos personales.
  • ✔️ Capacitación y certificación para Delegados de Protección de Datos.
  • ✔️ Asesoría en cumplimiento normativo para empresas que manejan datos sensibles.
  • ✔️ Gestión de incidentes de seguridad de la información y respuesta ante brechas de datos.
  • ✔️ Implementación de políticas de privacidad y seguridad en entornos digitales.
  • ✔️ Consultoría en ciberseguridad para la protección de activos digitales y prevención de fraudes.
  • ✔️Servicio de Delgado de Datos Personales mensual o cuando la empresa lo necesite. Tenemos delegados de datos certificados por la UASB.
  • ✔️ Patrocinio legal en casos de lavado de activos y delitos financieros.
  • ✔️ Representación en litigios relacionados con prevención de lavado de activos.
  • ✔️ Acciones de Habeas Data para proteger derechos constitucionales.
  • ✔️ Asesoría en procesos de extinción de dominio y recuperación de activos.
  • ✔️ Constitución de compañías y apertura de sucursales en Ecuador.
  • ✔️ Gestión de trámites legales para la creación de negocios.
  • ✔️ Migración e inversión en EE.UU. y Canadá, con asesoría en origen de fondos.
  • ✔️ Consultoría en cumplimiento normativo internacional para expansión de negocios.
  • ✔️ Investigación y litigación estratégica en casos de crimen organizado.
  • ✔️ Asesoría en procesos de extinción de dominio para bienes vinculados a actividades ilícitas.
  • ✔️ Defensa legal en casos de tráfico de influencias, corrupción y delitos financieros.
  • ✔️ Diseño de estrategias de prevención y mitigación de riesgos para empresas y entidades gubernamentales.
  • ✔️ Capacitación en identificación y prevención de estructuras criminales dentro de organizaciones.
  • ✔️ Asesoría en cooperación internacional para la lucha contra el crimen organizado y lavado de activos.

Estamos conscientes que debemos retribuir a la sociedad y contribuir con nuestro país y por esa razón podemos llevar casos pro bono o brindar consultorías pro bono para personas naturales que no puedan acceder a servicios y defensas justas por falta de recursos económicos cuando las circunstancias y los hechos tienen una justificación razonable y honesta.

También podemos brindar servicios a organismos sin fines de lucro que necesiten nuestros servicios y que carezcan de recursos para implementar nuestros servicios.

El sistema de canje de servicios también es una opción interesante y beneficiosa que podemos considerar en los servicios pro bono.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Estamos conscientes que debemos retribuir a la sociedad y contribuir con nuestro país y por esa razón podemos llevar casos pro bono o brindar consultorías pro bono para personas naturales que no puedan acceder a servicios y defensas justas por falta de recursos económicos cuando las circunstancias y los hechos tienen una justificación razonable y honesta.

También podemos brindar servicios a organismos sin fines de lucro que necesiten nuestros servicios y que carezcan de recursos para implementar nuestros servicios.

El sistema de canje de servicios también es una opción interesante y beneficiosa que podemos considerar en los servicios pro bono.

🔹 Experiencia comprobada en asesoría legal, compliance y protección de datos. Somos en primer estudio jurídico que brindó hace 16 años servicios de prevención de lavado de activos y compliance en todo el país. Tenemos una ventaja competitiva de conocimiento y experiencia.

🔹 Equipo multidisciplinario con expertos en derecho penal económico, auditoría forense y seguridad de la información.

🔹 Enfoque boutique, ofreciendo soluciones personalizadas y estratégicas.

🔹 Red internacional, facilitando negocios y migración en EE.UU. y Canadá.

🔹 Honorabilidad e idoneidad, el mercado profesional está lleno de colegas y estudios jurídicos que pueden ofertar algunos de nuestros servicios. Sin embargo, la mayoría de los abogados a nivel nacional se han contaminado con el narcotráfico y el crimen organizado. Nuestro mayor valor es la transparencia